Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego

Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego w trzech krokach – czyli jak działamy?

1. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego
   Nasze usługi obejmują kompleksowe wsparcie merytoryczne w zakresie właściwej identyfikacji beneficjenta rzeczywistego przez Spółkę.
2. Dokonanie zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego
   Oferujemy wsparcie w procesie dokonywania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w szczególności w zakresie generowania, podpisywania, walidacji i wysyłki zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
3. Bieżąca aktualizacja informacji
   Pomagamy w ocenie wpływu zmian korporacyjnych na dokonane zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego. Na bieżąco śledzimy zmiany przepisów prawa, dzięki czemu jesteśmy w stanie wesprzeć Spółkę w dostosowaniu się do nowych obowiązków.

Co można zyskać?

Należyte wypełnienie obowiązków w zakresie identyfikacji i zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego

Uniknięcie odpowiedzialności finansowej za brak terminowego zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego

Bieżące doradztwo prawne w zakresie stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Co należy wiedzieć o nowym obowiązku dotyczącym zgłaszania beneficjentów rzeczywistych?

Od 13 października 2019 roku obowiązują przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, na mocy których utworzony został Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”). Jest to system teleinformatyczny, którego głównym celem jest przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek.

Obowiązkowe zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego dotyczy prawie każdej spółki w Polsce. Na chwilę obecną do zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego zobowiązane są: spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne (z pewnymi wyjątkami). Należy jednak zwrócić uwagę, iż przewidywane jest rozszerzenie katalogu podmiotów, do których będzie miał zastosowanie obowiązek zgłoszenia i aktualizacji informacji o beneficjencie rzeczywistym m.in. o proste spółki akcyjne, spółdzielnie, spółki partnerskie, fundacje czy stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”).

Brak terminowego zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego zagrożony jest karą pieniężną w wysokości do 1 000 000 złotych.  W przypadku spółek, które zostały wpisane do KRS przed 13 października 2019 r. – obowiązek zgłoszenia informacji do CRBR upływa w dniu 13 lipca 2020 r. Spółki dokonujące rejestracji w KRS począwszy od 13 października 2019 r. mają 7 dni od dnia wpisu do KRS na przekazanie informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR. Spółki, które dokonały już wpisu do CRBR powinny pamiętać o obowiązku aktualizowania zgłoszonych informacji w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmian.

Warto zwrócić także uwagę, iż identyfikacja i uprzednie zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego jest przydatne przy wnioskowaniu o finansowanie w ramach „tarczy finansowej” Polskiego Funduszu Rozwoju.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

• Kompleksowe wsparcie merytoryczne
  Współpraca z zespołem wykwalifikowanych specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek, zarówno dużych międzynarodowych korporacji jak i spółek z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
• Bezpieczeństwo i oszczędność czasu
  Dzięki kompleksowemu wsparciu  złożonego procesu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oferowanemu przez naszych ekspertów, prawidłowo i szybko wykonasz obowiązki informacyjne w zakresie zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego.
• Dochowanie należytej staranności
  Dzięki możliwości bieżącego monitorowania informacji o zmianach dotyczących beneficjenta rzeczywistego unikniesz ryzyka nałożenia kar administracyjnych za niedopełnienie obowiązku aktualizacyjnego.