Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego

Zarządzana przez Ciebie spółka podlega obowiązkowemu raportowaniu do CRBR o beneficjantach rzeczywistych? Nie wiesz kim jest beneficjent rzeczywisty, nie wiesz jak go zidentyfikować lub masz problemy z wypełnieniem zgłoszenia? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc.
Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego

Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego w trzech krokach – czyli jak działamy?

  1. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego
    Nasze usługi obejmują kompleksowe wsparcie merytoryczne w zakresie właściwej identyfikacji beneficjenta rzeczywistego przez Spółkę.
  2. Dokonanie zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego
    Oferujemy wsparcie w procesie dokonywania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w szczególności w zakresie generowania, podpisywania, walidacji i wysyłki zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
  3. Bieżąca aktualizacja informacji
    Pomagamy w ocenie wpływu zmian korporacyjnych na dokonane zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego. Na bieżąco śledzimy zmiany przepisów prawa, dzięki czemu jesteśmy w stanie wesprzeć Spółkę w dostosowaniu się do nowych obowiązków.

Co można zyskać?

icon

Należyte wypełnienie obowiązków w zakresie identyfikacji i zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego

icon

Uniknięcie odpowiedzialności finansowej za brak terminowego zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego

icon

Bieżące doradztwo prawne w zakresie stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Co należy wiedzieć o nowym obowiązku dotyczącym zgłaszania beneficjentów rzeczywistych?

Od 13 października 2019 roku obowiązują przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, na mocy których utworzony został Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”). Jest to system teleinformatyczny, którego głównym celem jest przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek.

Obowiązkowe zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego dotyczy prawie każdej spółki w Polsce. Na chwilę obecną do zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego zobowiązane są: spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne (z pewnymi wyjątkami). Należy jednak zwrócić uwagę, iż przewidywane jest rozszerzenie katalogu podmiotów, do których będzie miał zastosowanie obowiązek zgłoszenia i aktualizacji informacji o beneficjencie rzeczywistym m.in. o proste spółki akcyjne, spółdzielnie, spółki partnerskie, fundacje czy stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”).

Brak terminowego zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego zagrożony jest karą pieniężną w wysokości do 1 000 000 złotych.  W przypadku spółek, które zostały wpisane do KRS przed 13 października 2019 r. – obowiązek zgłoszenia informacji do CRBR upływa w dniu 13 lipca 2020 r. Spółki dokonujące rejestracji w KRS począwszy od 13 października 2019 r. mają 7 dni od dnia wpisu do KRS na przekazanie informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR. Spółki, które dokonały już wpisu do CRBR powinny pamiętać o obowiązku aktualizowania zgłoszonych informacji w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmian.

Warto zwrócić także uwagę, iż identyfikacja i uprzednie zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego jest przydatne przy wnioskowaniu o finansowanie w ramach „tarczy finansowej” Polskiego Funduszu Rozwoju.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

  • Kompleksowe wsparcie merytoryczne
    Współpraca z zespołem wykwalifikowanych specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek, zarówno dużych międzynarodowych korporacji jak i spółek z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Bezpieczeństwo i oszczędność czasu
    Dzięki kompleksowemu wsparciu  złożonego procesu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oferowanemu przez naszych ekspertów, prawidłowo i szybko wykonasz obowiązki informacyjne w zakresie zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego.
  • Dochowanie należytej staranności
    Dzięki możliwości bieżącego monitorowania informacji o zmianach dotyczących beneficjenta rzeczywistego unikniesz ryzyka nałożenia kar administracyjnych za niedopełnienie obowiązku aktualizacyjnego.

Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego - chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


    Dane personalne




    Dane firmy

    Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.



    Dodatkowe informacje

    Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Serce.

    * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

    Pokaż notę prawną