KPMG
3 min. czytania

Bezpieczeństwo i ograniczenie ryzyka


Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego

Spis treści
    1. Kontakt z doradcą
    Zarządzana przez Ciebie spółka podlega obowiązkowemu raportowaniu do CRBR o beneficjantach rzeczywistych? Nie wiesz kim jest beneficjent rzeczywisty, nie wiesz jak go zidentyfikować lub masz problemy z wypełnieniem zgłoszenia? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

    Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego w trzech krokach – czyli jak działamy?

    1. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego
      Nasze usługi obejmują kompleksowe wsparcie merytoryczne w zakresie właściwej identyfikacji beneficjenta rzeczywistego przez Spółkę.
    2. Dokonanie zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego
      Oferujemy wsparcie w procesie dokonywania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w szczególności w zakresie generowania, podpisywania, walidacji i wysyłki zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
    3. Bieżąca aktualizacja informacji
      Pomagamy w ocenie wpływu zmian korporacyjnych na dokonane zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego. Na bieżąco śledzimy zmiany przepisów prawa, dzięki czemu jesteśmy w stanie wesprzeć Spółkę w dostosowaniu się do nowych obowiązków.

    Co można zyskać?

    icon

    Należyte wypełnienie obowiązków w zakresie identyfikacji i zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego

    icon

    Uniknięcie odpowiedzialności finansowej za brak terminowego zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego

    icon

    Bieżące doradztwo prawne w zakresie stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

    Co należy wiedzieć o nowym obowiązku dotyczącym zgłaszania beneficjentów rzeczywistych?

    Od 13 października 2019 roku obowiązują przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, na mocy których utworzony został Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”). Jest to system teleinformatyczny, którego głównym celem jest przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek.

    Obowiązkowe zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego dotyczy prawie każdej spółki w Polsce. Na chwilę obecną do zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego zobowiązane są: spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne (z pewnymi wyjątkami). Należy jednak zwrócić uwagę, iż przewidywane jest rozszerzenie katalogu podmiotów, do których będzie miał zastosowanie obowiązek zgłoszenia i aktualizacji informacji o beneficjencie rzeczywistym m.in. o proste spółki akcyjne, spółdzielnie, spółki partnerskie, fundacje czy stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”).

    Brak terminowego zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego zagrożony jest karą pieniężną w wysokości do 1 000 000 złotych.  W przypadku spółek, które zostały wpisane do KRS przed 13 października 2019 r. – obowiązek zgłoszenia informacji do CRBR upływa w dniu 13 lipca 2020 r. Spółki dokonujące rejestracji w KRS począwszy od 13 października 2019 r. mają 7 dni od dnia wpisu do KRS na przekazanie informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR. Spółki, które dokonały już wpisu do CRBR powinny pamiętać o obowiązku aktualizowania zgłoszonych informacji w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmian.

    Warto zwrócić także uwagę, iż identyfikacja i uprzednie zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego jest przydatne przy wnioskowaniu o finansowanie w ramach „tarczy finansowej” Polskiego Funduszu Rozwoju.

    Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

    • Kompleksowe wsparcie merytoryczne
      Współpraca z zespołem wykwalifikowanych specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek, zarówno dużych międzynarodowych korporacji jak i spółek z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
    • Bezpieczeństwo i oszczędność czasu
      Dzięki kompleksowemu wsparciu  złożonego procesu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oferowanemu przez naszych ekspertów, prawidłowo i szybko wykonasz obowiązki informacyjne w zakresie zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego.
    • Dochowanie należytej staranności
      Dzięki możliwości bieżącego monitorowania informacji o zmianach dotyczących beneficjenta rzeczywistego unikniesz ryzyka nałożenia kar administracyjnych za niedopełnienie obowiązku aktualizacyjnego.

    Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego - chcesz dowiedzieć się więcej?

    Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


    Dane personalne




    Dane firmy

    Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.



    Dodatkowe informacje

    * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

    Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce*. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

    Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celu:

    • przygotowania i przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub ofert w oparciu o informacje dotyczące wybranych produktów lub podmiotu (w oparciu o dane podane w formularzu, w tym NIP) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
    • przesyłania Państwu informacji handlowych o produktach lub usługach Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce drogą elektroniczną na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO,
    • przesyłania Państwu informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub wiadomości SMS na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

    W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.
    Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

    Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
    Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będa przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

    Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

    Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest wymogiem prawidłowego złożenia formularza. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na pomyślne złożenie formularza.

    Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

    Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

    Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

    ** Spółki grupy kapitałowej KPMG w Polsce: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A.

    Pokaż notę prawną

    Powiązane rozwiązania

    Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

    Wraz z kolejnymi zmianami regulacyjnymi zwiększa się ryzyko ponoszenia sankcji przez spółkę....

    Dowiedz się więcej

    Zmiany właścicielskie – kompleksowe wsparcie prawne

    Rozważasz sprzedanie swojej firmy inwestorowi lub sam planujesz przejęcie innej spółki? A...

    Dowiedz się więcej
    icon Kontakt
    icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas