KPMG
3 min. czytania

Bezpieczeństwo i ograniczenie ryzyka


Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego

Spis treści
    1. Kontakt z doradcą
    Zarządzana przez Ciebie spółka podlega obowiązkowemu raportowaniu do CRBR o beneficjantach rzeczywistych? Nie wiesz kim jest beneficjent rzeczywisty, nie wiesz jak go zidentyfikować lub masz problemy z wypełnieniem zgłoszenia? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

    Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego w trzech krokach – czyli jak działamy?

    1. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego
      Nasze usługi obejmują kompleksowe wsparcie merytoryczne w zakresie właściwej identyfikacji beneficjenta rzeczywistego przez Spółkę.
    2. Dokonanie zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego
      Oferujemy wsparcie w procesie dokonywania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w szczególności w zakresie generowania, podpisywania, walidacji i wysyłki zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
    3. Bieżąca aktualizacja informacji
      Pomagamy w ocenie wpływu zmian korporacyjnych na dokonane zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego. Na bieżąco śledzimy zmiany przepisów prawa, dzięki czemu jesteśmy w stanie wesprzeć Spółkę w dostosowaniu się do nowych obowiązków.

    Co można zyskać?

    icon

    Należyte wypełnienie obowiązków w zakresie identyfikacji i zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego

    icon

    Uniknięcie odpowiedzialności finansowej za brak terminowego zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego

    icon

    Bieżące doradztwo prawne w zakresie stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

    Co należy wiedzieć o nowym obowiązku dotyczącym zgłaszania beneficjentów rzeczywistych?

    Od 13 października 2019 roku obowiązują przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, na mocy których utworzony został Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”). Jest to system teleinformatyczny, którego głównym celem jest przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek.

    Obowiązkowe zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego dotyczy prawie każdej spółki w Polsce. Na chwilę obecną do zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego zobowiązane są: spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne (z pewnymi wyjątkami). Należy jednak zwrócić uwagę, iż przewidywane jest rozszerzenie katalogu podmiotów, do których będzie miał zastosowanie obowiązek zgłoszenia i aktualizacji informacji o beneficjencie rzeczywistym m.in. o proste spółki akcyjne, spółdzielnie, spółki partnerskie, fundacje czy stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”).

    Brak terminowego zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego zagrożony jest karą pieniężną w wysokości do 1 000 000 złotych.  W przypadku spółek, które zostały wpisane do KRS przed 13 października 2019 r. – obowiązek zgłoszenia informacji do CRBR upływa w dniu 13 lipca 2020 r. Spółki dokonujące rejestracji w KRS począwszy od 13 października 2019 r. mają 7 dni od dnia wpisu do KRS na przekazanie informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR. Spółki, które dokonały już wpisu do CRBR powinny pamiętać o obowiązku aktualizowania zgłoszonych informacji w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmian.

    Warto zwrócić także uwagę, iż identyfikacja i uprzednie zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego jest przydatne przy wnioskowaniu o finansowanie w ramach „tarczy finansowej” Polskiego Funduszu Rozwoju.

    Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

    • Kompleksowe wsparcie merytoryczne
      Współpraca z zespołem wykwalifikowanych specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek, zarówno dużych międzynarodowych korporacji jak i spółek z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
    • Bezpieczeństwo i oszczędność czasu
      Dzięki kompleksowemu wsparciu  złożonego procesu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oferowanemu przez naszych ekspertów, prawidłowo i szybko wykonasz obowiązki informacyjne w zakresie zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego.
    • Dochowanie należytej staranności
      Dzięki możliwości bieżącego monitorowania informacji o zmianach dotyczących beneficjenta rzeczywistego unikniesz ryzyka nałożenia kar administracyjnych za niedopełnienie obowiązku aktualizacyjnego.

    Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego - chcesz dowiedzieć się więcej?

    Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


      Dane personalne




      Dane firmy

      Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.



      Dodatkowe informacje

      Udowodnij, że jesteś człowiekiem, wybierając: Samolot.

      * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

      Pokaż notę prawną

      Powiązane rozwiązania

      Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

      Wraz z kolejnymi zmianami regulacyjnymi zwiększa się ryzyko ponoszenia sankcji przez spółkę....

      Dowiedz się więcej

      Zmiany właścicielskie – kompleksowe wsparcie prawne

      Rozważasz sprzedanie swojej firmy inwestorowi lub sam planujesz przejęcie innej spółki? A...

      Dowiedz się więcej
      icon Kontakt
      icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas