Bezpieczeństwo i ograniczenie ryzyka Koronawirus: wsparcie dla firm Wsparcie w wyzwaniach prawnych, księgowych i podatkowych
Nadużycia gospodarcze w okresie pandemii COVID-19
W trudnym dla gospodarki okresie pandemii niektóre podmioty mogą wykorzystywać okazje do czerpania korzyści z nadużyć. W weryfikacji kontrahentów, oddziałów firmy i pracowników pomoże Ci doświadczenie ekspertów oraz zaawansowane narzędzia analityczne.
Nadużycia, które mogą powodować straty
Nadużycia „pandemiczne” (kryzysowe)
Mają na celu ukrycie złej sytuacji finansowej podmiotu lub uzyskanie nienależnych korzyści. Wiążą się one z manipulacją wynikiem finansowym „na plus”, aby ukryć przed centralą grupy i inwestorami spadek dochodów, lub też „na minus” – w celu uzyskania pomocy finansowej oraz przeprowadzenia zwolnień grupowych.
Nadużycia oportunistyczne
Są ukierunkowane na zysk pojedynczej osoby lub grupy osób i wynikają z rozluźnienia kontroli wewnętrznych oraz utrudnionych warunków funkcjonowania podmiotu. Mogą to być różnego rodzaju działania, jak np. dostarczanie fikcyjnych faktur, nieodpowiedni sposób delegowania uprawnień i nadmierne minimalizowanie formalności związanych z autoryzacją.
Na co może być narażona Twoja firma?
Doświadczenia ostatnich miesięcy z całej Europy pokazują, że firmy są obecnie bardziej narażone na różnego rodzaju oszustwa i manipulacje. Firmy muszą być szczególnie wyczulone na:
- Niewiarygodnych kontrahentów oferujących podrobione towary czy sprzedających nieistniejące produkty.
- Korupcje w procesie składania oraz realizacji zamówień.
- Nadużycia finansowe, związane z manipulacją wynikami finansowymi w celu wyłudzeń wsparcia finansowego, niespłacania zobowiązań, wpływaniem na ceny papierów wartościowych oraz wykorzystywaniem informacji niejawnych.
- Podrobione znaki towarowe i certyfikaty wykorzystywane bez zgody ich właścicieli.
- Podszywanie się oszustów pod kadrę menedżerską i zlecanie pracownikom dokonywania pilnych płatności w ich imieniu.
- Pranie pieniędzy w czasie, gdy instytucje finansowe i organy ścigania koncentrują się na innych zadaniach.
Jak KPMG może pomóc Twojej firmie uniknąć strat związanych z nadużyciami?
Przeprowadzimy audyt śledczy
Eksperci KPMG oferują usługi dochodzeniowe w sprawach związanych ze sprawozdawczością finansową i transakcjami, nadużyciem uprawnień bądź niedopełnieniem obowiązków, naruszeniem prawa międzynarodowego i krajowego, a także działaniami niezgodnymi z etyką i zasadami ładu korporacyjnego. Zyskasz dzięki temu:
- minimalizację negatywnego oddziaływania zidentyfikowanych nieprawidłowości na działalność operacyjną,
- maksymalizację szans na odzyskanie utraconych wartości majątkowych,
- wsparcie na wszystkich etapach postępowania wyjaśniającego,
- pomoc w opracowywaniu procedur i mechanizmów wewnętrznych służących zmitygowaniu ryzyka występowania nieprawidłowości i nadużyć w przyszłości.
Zastosujemy informatykę śledczą
Dzięki wykorzystaniu narzędzi do analizy danych oraz dedykowanego oprogramowania electronic discovery, wykryjemy niebezpieczne powiązania i próby manipulacji, a także obszary najbardziej narażone na ryzyko nadużyć. Informatyka śledcza pomoże Ci:
- odzyskać i przeanalizować usunięte dane elektroniczne,
- zidentyfikować i zabezpieczyć dowody elektroniczne,
- przenalizować duże wolumeny danych, by zidentyfikować nieprawidłowości.
Pomożemy przeprowadzić Third Party Due Diligence
Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszego oprogramowania i metodologii, będziesz mógł w szybki sposób poznać swoich partnerów biznesowych, ich wiarygodność, powiązania osobowe i kapitałowe oraz dane na temat sytuacji finansowej. Third Party Due Diligence pozwala na:
- analizę stabilności finansowej podmiotu,
- analizę profilu biznesowego,
- ocenę wiarygodności podmiotu,
- weryfikację podmiotu w ogólnodostępnych źródłach,
- weryfikację zebranych informacji,
- przygotowanie kompletnego profilu podmiotu.
Oferujemy dodatkowe wsparcie w najważniejszych obszarach
Dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza wymaga natychmiastowego reagowania. Interdyscyplinarny zespół specjalistów KPMG oferuje szeroki zakres usług dodatkowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Twojej firmy:
- Usługi AML
- Zarządzanie ryzykiem nadużyć
- Biały wywiad
KPMG – wsparcie w czasie pandemii
KPMG w Polsce jest zaangażowane we wspieranie przedsiębiorstw w czasie kryzysu. Eksperci pomagają radzić sobie w sytuacji przedłużającej się niepewności, ułatwiają zarządzanie ryzykiem i podejmowanie właściwych decyzji biznesowych.
Sieć firm partnerskich KPMG działa w 153 krajach, w tym również na dużych i mniejszych rynkach azjatyckich. Dzięki nieustannej wymianie wiedzy i doświadczenia z ekspertami z państw wcześniej dotkniętych pandemią jesteśmy w stanie zaoferować polskim firmom sprawdzone narzędzia do walki z kryzysem.
Nadużycia gospodarcze w okresie pandemii COVID-19 - chcesz dowiedzieć się więcej?
Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.
Powiązane rozwiązania
Optymalizacja cyberbezpieczeństwa
Zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa są jak wirusy i bakterie – ciągle się przeobrażają...
Dowiedz się więcejRyzyka regulacyjne pod kontrolą
Wraz z kolejnymi zmianami regulacyjnymi zwiększa się ryzyko ponoszenia sankcji przez spółkę....
Dowiedz się więcej
Kontakt
