Bezpieczeństwo i ograniczenie ryzyka Koronawirus: wsparcie dla firm Wsparcie w wyzwaniach prawnych, księgowych i podatkowych
Nadużycia gospodarcze w okresie pandemii – Due Diligence
Nadużycia, które mogą powodować straty
Nadużycia „pandemiczne” (kryzysowe)
Mają na celu ukrycie złej sytuacji finansowej podmiotu lub uzyskanie nienależnych korzyści. Wiążą się one z manipulacją wynikiem finansowym „na plus”, aby ukryć przed centralą grupy i inwestorami spadek dochodów, lub też „na minus” – w celu uzyskania pomocy finansowej oraz przeprowadzenia zwolnień grupowych.
Nadużycia oportunistyczne
Są ukierunkowane na zysk pojedynczej osoby lub grupy osób i wynikają z rozluźnienia kontroli wewnętrznych oraz utrudnionych warunków funkcjonowania podmiotu. Mogą to być różnego rodzaju działania, jak np. dostarczanie fikcyjnych faktur, nieodpowiedni sposób delegowania uprawnień i nadmierne minimalizowanie formalności związanych z autoryzacją.
Na co może być narażona Twoja firma?
Doświadczenia ostatnich miesięcy z całej Europy pokazują, że firmy są obecnie bardziej narażone na różnego rodzaju oszustwa i manipulacje. Firmy muszą być szczególnie wyczulone na:
- Niewiarygodnych kontrahentów oferujących podrobione towary czy sprzedających nieistniejące produkty.
- Korupcje w procesie składania oraz realizacji zamówień.
- Nadużycia finansowe, związane z manipulacją wynikami finansowymi w celu wyłudzeń wsparcia finansowego, niespłacania zobowiązań, wpływaniem na ceny papierów wartościowych oraz wykorzystywaniem informacji niejawnych.
- Podrobione znaki towarowe i certyfikaty wykorzystywane bez zgody ich właścicieli.
- Podszywanie się oszustów pod kadrę menedżerską i zlecanie pracownikom dokonywania pilnych płatności w ich imieniu.
- Pranie pieniędzy w czasie, gdy instytucje finansowe i organy ścigania koncentrują się na innych zadaniach.
Jak KPMG może pomóc Twojej firmie uniknąć strat związanych z nadużyciami?
Przeprowadzimy audyt śledczy
Eksperci KPMG oferują usługi dochodzeniowe w sprawach związanych ze sprawozdawczością finansową i transakcjami, nadużyciem uprawnień bądź niedopełnieniem obowiązków, naruszeniem prawa międzynarodowego i krajowego, a także działaniami niezgodnymi z etyką i zasadami ładu korporacyjnego. Zyskasz dzięki temu:
- minimalizację negatywnego oddziaływania zidentyfikowanych nieprawidłowości na działalność operacyjną,
- maksymalizację szans na odzyskanie utraconych wartości majątkowych,
- wsparcie na wszystkich etapach postępowania wyjaśniającego,
- pomoc w opracowywaniu procedur i mechanizmów wewnętrznych służących zmitygowaniu ryzyka występowania nieprawidłowości i nadużyć w przyszłości.
Zastosujemy informatykę śledczą
Dzięki wykorzystaniu narzędzi do analizy danych oraz dedykowanego oprogramowania electronic discovery, wykryjemy niebezpieczne powiązania i próby manipulacji, a także obszary najbardziej narażone na ryzyko nadużyć. Informatyka śledcza pomoże Ci:
- odzyskać i przeanalizować usunięte dane elektroniczne,
- zidentyfikować i zabezpieczyć dowody elektroniczne,
- przenalizować duże wolumeny danych, by zidentyfikować nieprawidłowości.
Pomożemy przeprowadzić Third Party Due Diligence
Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszego oprogramowania i metodologii, będziesz mógł w szybki sposób poznać swoich partnerów biznesowych, ich wiarygodność, powiązania osobowe i kapitałowe oraz dane na temat sytuacji finansowej. Third Party Due Diligence pozwala na:
- analizę stabilności finansowej podmiotu,
- analizę profilu biznesowego,
- ocenę wiarygodności podmiotu,
- weryfikację podmiotu w ogólnodostępnych źródłach,
- weryfikację zebranych informacji,
- przygotowanie kompletnego profilu podmiotu.
Oferujemy dodatkowe wsparcie w najważniejszych obszarach
Dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza wymaga natychmiastowego reagowania. Interdyscyplinarny zespół specjalistów KPMG oferuje szeroki zakres usług dodatkowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Twojej firmy:
- Usługi AML
- Zarządzanie ryzykiem nadużyć
- Biały wywiad
KPMG – wsparcie w czasie pandemii
KPMG w Polsce jest zaangażowane we wspieranie przedsiębiorstw w czasie kryzysu. Eksperci pomagają radzić sobie w sytuacji przedłużającej się niepewności, ułatwiają zarządzanie ryzykiem i podejmowanie właściwych decyzji biznesowych.
Sieć firm partnerskich KPMG działa w 153 krajach, w tym również na dużych i mniejszych rynkach azjatyckich. Dzięki nieustannej wymianie wiedzy i doświadczenia z ekspertami z państw wcześniej dotkniętych pandemią jesteśmy w stanie zaoferować polskim firmom sprawdzone narzędzia do walki z kryzysem.
Nadużycia gospodarcze w okresie pandemii – Due Diligence - chcesz dowiedzieć się więcej?
Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.
Powiązane rozwiązania
Optymalizacja cyberbezpieczeństwa
Zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa są jak wirusy i bakterie – ciągle się przeobrażają...
Dowiedz się więcejZarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Wraz z kolejnymi zmianami regulacyjnymi zwiększa się ryzyko ponoszenia sankcji przez spółkę....
Dowiedz się więcej
Kontakt
