W jaki sposób pomagamy?
Zadaniem Haven Protocol jest odciążenie klientów w procesie zbierania informacji w zakresie beneficjentów rzeczywistych kontrahentów, jak również wspieranie w dochowaniu należytej staranności w zakresie ustalenia miejsca prowadzenia działalności beneficjenta rzeczywistego kontrahenta. Dodatkowo narzędzie zbiera i archiwizuje całość materiału dowodowego uzasadniającego dochowanie należytej staranności po stronie klientów.
Dlaczego narzędzie Haven Protocol jest potrzebne?
W styczniu 2021 roku weszły w życie zmiany dotyczące obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych, które rozszerzają katalog transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym. Podatnicy są zobowiązani do zweryfikowania swoich powiązanych jak i niepowiązanych kontrahentów, z którymi zawierają transakcje pod kątem miejsca prowadzenia działalności przez ich beneficjenta rzeczywistego.
Taka weryfikacja jest konieczna, aby móc prawidłowo określić obowiązki dokumentacyjne i odpowiednio zaraportować transakcje w formularzu TPR dla danego okresu
Najważniejsze funkcjonalności Haven Protocol:
Odczytywanie listy kontrahentów, dla których należy wysłać prośbę o przesłanie potwierdzenia miejsca prowadzenia działalności przez Beneficjenta Rzeczywistego.
Administrowanie skrzynki mailowej wraz z ewidencjonowaniem odpowiedzi kontrahentów, ponawianiem próśb, a w przypadku braku odpowiedzi w żądanym czasie – przesyłanie informacji do użytkownika.
Sprawdzanie przesłanych przez kontrahentów informacji pod kątem poprawności formalnej.
Dla kontrahentów, którzy nie przesłali informacji bądź przesłali informacje niepełne – Haven Protocol dokonuje dalszej weryfikacji pod kątem kraju siedziby beneficjenta rzeczywistego w zewnętrznych bazach danych i innych źródłach danych.
Gromadzenie zweryfikowanych informacji oraz generowanie raportów podsumowujących.
Zakres pracy narzędzia zależy za każdym razem od indywidulanych ustaleń z klientem.
Jakie są korzyści z wykorzystania naszego narzędzia?
- Zbieranie i ocenianie informacji przekazywanych przez kontrahentów w jednym przejrzystym narzędziu.
- Oszczędność czasu poprzez automatyzację procesu zbierania informacji.
- Eliminacja potencjalnych ryzyk związanych z prowadzeniem procesu przez ludzi.
- Ustrukturyzowanie podejścia do weryfikacji kontrahentów i ich beneficjentów rzeczywistych.
- Materiał dowodowy przydatny w trakcie kontroli.
- Lista transakcji ułatwiająca dalszy proces ustalania obowiązku dokumentacyjnego w zakresie cen transferowych.